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Turquía Detiene a 13 Personas en Investigación Contra Papara: Gigante Fintech Acusado de Lavado de Dinero
La empresa de tecnología financiera que sirve a más de 21 millones de clientes enfrenta graves acusaciones de facilitar apuestas ilegales y lavado de dinero
La Caída de un Gigante Fintech: Autoridades Turcas Investigan a Papara
Las autoridades turcas han detenido a 13 personas, incluido el fundador y CEO de Papara, Ahmed Faruk Karslı, como parte de una amplia investigación sobre presunto lavado de dinero y facilitación de apuestas ilegales. La operación, que comenzó el martes con redadas coordinadas en Estambul, marca una de las acciones más significativas contra una empresa de tecnología financiera en el país.
Papara, fundada en 2015, se ha convertido en uno de los actores más importantes del sector fintech turco, ofreciendo servicios de transferencias electrónicas, cambio de divisas y pago de facturas a más de 21 millones de usuarios. La empresa obtuvo su licencia como institución de dinero electrónico en 2016 y lanzó su primera tarjeta de prepago en 2017.
Según un comunicado de la Fiscalía General de Estambul, la investigación se centra en delitos de "establecimiento de una organización con el propósito de cometer un delito", "blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas" e "infracción de la ley que regula las apuestas en fútbol y otras competiciones deportivas".
Acusaciones Graves y Evidencia Incriminatoria
El Ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, declaró que las autoridades descubrieron que la empresa facilitaba a los usuarios la apertura de cuentas para transferir ingresos de actividades de apuestas ilegales. "Se encontró que 5 de los titulares de cuentas de monederos de criptomonedas identificados colaboran con líderes de organizaciones de apuestas ilegales, y que la institución de pago denominada Papara mantiene negociaciones secretas con organizaciones de apuestas ilegales", añadió el ministro.
La investigación reveló que, de las 26.012 cuentas abiertas a través de los sistemas de Papara, 102 fueron utilizadas en diferentes sitios ilegales de apuestas y juegos de azar. El volumen de transacciones a través de estas cuentas alcanzó aproximadamente 12.900 millones de liras turcas, equivalentes a unos 330 millones de dólares.
Los fiscales alegan que la empresa podía cobrar comisiones en cada etapa de transferencia relacionada con el comercio de criptomonedas y apuestas ilegales, y que el posterior examen de estas cuentas no interrumpía las transacciones de apuestas, permitiendo a la empresa generar ingresos a partir de ellas.
Incautación de Activos y Nombramiento de Administradores
Como parte de la investigación, las autoridades han confiscado los activos del presidente de la empresa y de ocho compañías relacionadas, incluyendo yates, barcos, cajas de seguridad, 74 vehículos y siete apartamentos y villas. El Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro de Turquía ha sido nombrado administrador de estas empresas por un tribunal penal.
La cadena de televisión estatal TRT informó que uno de los detenidos es el fundador y presidente de la junta directiva de la empresa, Ahmed Faruk Karslı, y que se han designado administradores para gestionar la compañía durante la investigación.
Impacto en el Sector Fintech y Expansión Internacional
Este caso se produce en un momento en que Papara estaba en plena expansión internacional. La empresa había adquirido recientemente SadaPay en Pakistán como parte de su estrategia de crecimiento global, y mantenía colaboraciones con proveedores internacionales de pagos como Thunes.
La investigación marca un desarrollo notable en el panorama fintech turco, ya que implica directamente a una empresa de tecnología financiera con licencia oficial, un movimiento poco común que destaca el creciente escrutinio de la infraestructura de pagos digitales en relación con delitos financieros.
Consecuencias Legales y Futuro de la Empresa
Los sospechosos, incluido Karslı, permanecen bajo custodia mientras los fiscales presentan cargos que incluyen dirigir una organización criminal, lavado de dinero y violar las leyes turcas sobre apuestas y juegos de azar. Si son declarados culpables, los implicados podrían enfrentar largas penas de prisión.
Las autoridades no han comentado si se esperan más detenciones o acciones legales adicionales, pero las investigaciones continúan activas. El caso está siendo seguido de cerca en los sectores financiero y fintech, con observadores señalando las posibles implicaciones para la supervisión y el cumplimiento normativo en la creciente industria de pagos digitales de Turquía.
Operaciones de Papara y Servicios Afectados
Papara opera bajo la supervisión del Banco Central de la República de Turquía, y según su sitio web oficial, los fondos de los usuarios están garantizados y mantenidos en cuentas en el Banco Central. La empresa ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluyendo transferencias de dinero 24/7, tarjetas de pago, cuentas de inversión y ahorro, y soluciones empresariales.
No está claro en esta etapa cómo la investigación en curso puede afectar las operaciones de la empresa o su estado de licencia, pero el nombramiento de administradores sugiere que las autoridades buscan mantener la continuidad operativa mientras se desarrolla el proceso legal.
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